Canal de denuncias interno en la organización

1.1. Presentación

1.2. Canal de denuncias: Definición y tipos:

         1.2.1 Obligatoriedad del canal de denuncias

1.3. Los informantes y su protección

1.4. El canal de denuncias y la cultura de compliance

1.5. La Autoridad Independiente de Protección del Informante

 

2.1. Breve referencia a la Directiva 2019/1937 de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

2.2. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

2.3. Normas ISO:

         2.3.1. ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno

         2.3.2. ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance

         2.3.3. ISO 37002 sobre Sistemas de Gestión de la denuncia de irregularidades

 

3.1. Requisitos y elementos esenciales del canal de denuncias interno

3.2. El responsable del sistema:

         3.2.1. Características del responsable

         3.2.2. Nombramiento del responsable

3.3. La denuncia y el informante

3.4. Protección de datos:

         3.4.1. Responsable del tratamiento e información a los afectados

         3.4.2. Los derechos de protección de datos respecto al canal de denuncias

         3.4.3. El tratamiento de datos

3.5. La confidencialidad en el canal de denuncias

 

4.1. Sistema interno de comunicación

4.2. Las comunicaciones en el sistema

4.3. Recepción, control y registro de las denuncias

4.4. Tramitación de la denuncia y su investigación:

         4.4.1. Plazos de tramitación de la investigación

         4.4.2. El denunciante y el denunciado: Comunicaciones. Derechos y obligaciones. Medidas de protección del denunciante

         4.4.3. Responsables de las investigaciones

4.5. Conclusión del procedimiento:

         4.5.1. Informe de conclusiones (Acreditación de los hechos)

         4.5.2. Actuaciones tras la conclusión del procedimiento: Sanciones y otras actuaciones. Planes de acciones y mejoras

         4.5.3. Archivo y conservación de la documentación

4.6. Gestión externa del canal de denuncias